| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2014 |
| Кворум зборів** |
86.78 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В., секретар Стороженко С.С., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана;
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
6. Порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв;
7. 100% голосiв попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року;
8. Припиненi повноваження Наглядової ради у складi: Барцьось В.В., Стороженко С.С., Лизанець С.В. Обрана Наглядова рада у складi: Барцьось В.В., Стороженко С.С., Лизанець С.В. Умови безоплатних трудових договорiв з членами Наглядової ради затвердженi. Уповноважити директора на пiдписання вiд iменi Товариства трудових договорiв з членами Наглядової ради. 100% голосiв;
9. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Навроцької О.В. Обрати на посаду Ревiзора Навроцьку О.В. Умови безоплатного трудового договору з Ревiзором затвердженi. Уповноважити директора на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору з Ревiзором.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
05.11.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
5. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
6. Визначення уповноваженої особи товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Пiдрахунок голосiв акцiонерiв та оголошення результатiв голосування покладенi на реєстрацiйну комiсiю та робочу президiю загальних зборiв.
2. Регламент затверджений.
3. Збiльшити статутний капiтал шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй у кiлькостi 124000000 простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. за рахунок додаткових внескiв на суму 31000000,00 грн.
4. Рiшення про приватне розмiщення акцiй прийняте, перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення, затверджений.
5. Уповноважити Наглядову раду вносити змiни до проспекту емiсiї акцiй; приймати рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй та затверджувати результати їх укладення; затверджувати результати приватного розмiщення акцiй; затверджувати звiт про результати приватного розмiщення акцiй; приймати рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повертати внески, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмово повiдомити кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкувати повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
6. Уповноважити Директора товариства забезпечити реалiзацiю акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй; забезпечити укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; здiйснити обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
По всiм питанням порядку денного пiдсумки голосування становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 