ПрАТ "Гніванське ХПП"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод. 4. Звiт директора про пiдсумки виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк. 5. Звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2014 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2014 фiнансового року. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства (покриття збиткiв), отриманого (понесеного) товариством за наслiдками 2014 фiнансового року. 8. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 9. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 10.Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 11.Визначення уповноваженої особи товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Повноваження лiчильної комiсiї покласти на депозитарну установу товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАСТА». 2. Прийняте рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3-6. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi. 7. Затвердити порядок розподiлу прибутку товариства отриманого за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк у розмiрi 317 тис. грн. наступним чином: – 15,85 тис. грн. (5 % вiд розмiру чистого прибутку за 2014 рiк) направити на формування резервного капiталу товариства. – 301,15 тис. грн. (95 % вiд розмiру чистого прибутку за 2014 рiк) спрямувати на покриття збиткiв минулих перiодiв. 8. Прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй в кiлькостi 124 000 000 (сто двадцять чотири мiльйони) iснуючої номiнальної вартостi (25 копiйок) за рахунок додаткових внескiв на суму 31 000 000 (тридцять один мiльйон) гривень 00 копiйок. 9. Прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй в кiлькостi 124 000 000 (сто двадцять чотири мiльйони) простих iменних акцiї iснуючої номiнальної вартостi (25 копiйок) за рахунок додаткових внескiв на суму 31 000 000 (тридцять один мiльйон) гривень 00 копiйок. Затверджений перелiк осiб, якi є учасниками такого розмiщення: акцiонери ПрАТ «Гнiванське ХПП», якi є власниками акцiй на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто на 23 квiтня 2015 року; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОРНЕР» (iдентифiкацiйний код 31909570); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРИЛУЦЬКЕ» (iдентифiкацiйний код 36522672), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СХК «ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (iдентифiкацiйний код 33623350). 10. Визначити наглядову раду товариства уповноваженим органом ПрАТ «Гнiванське ХПП», якому надаються повноваження щодо: внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi та iнших дiй, якi необхiдно вчиняти при збiльшеннi статутного капiталу товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України. 11. Визначити директора товариства – Лєнiка Анатолiя Миколайовича – уповноваженою особою товариства, якiй надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.05.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року. 3. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обранi лiчильна комiсiя, голова загальних зборiв Мосiна Т.В., секретар загальних зборiв Стороженко С.С. Регламент затверджений. Пiдсумки голосування становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй. 2. Затвердженi значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА”- 4 191 447 голосiв, що становить 87,83% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. 3. Попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з 25 травня 2015 року по 25 травня 2016 року (включно). ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА”- 4 191 447 голосiв, що становить 87,83% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. “УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердження та внесення змiн до статуту, пов’язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу товариства. 4. Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту, пов’язаних зi збiльшенням розмiру статутного капiталу товариства. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Повноваження лiчильної комiсiї покласти на депозитарну установу товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАСТА». 2. Прийняте рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Затвердженi та внесенi змiни до статуту приватного акцiонерного товариства «Гнiванське хлiбоприймальне пiдприємство», якi пов’язанi зi збiльшенням розмiру статутного капiталу товариства, з урахуванням результатiв приватного розмiщення акцiй, викладених окремим додатком. 4. Уповноважити директора товариства Лєнiка Анатолiя Миколайовича на пiдписання змiн до статуту товариства. По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.