| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.961 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Прийняття рiшення про укладення з ПАТ «ВТБ БАНК» договорiв поруки.
10. Прийняття рiшення про схвалення (затвердження) укладених договорiв з ПАТ «ВТБ БАНК».
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi лiчильна комiсiя, голова та секетар зборiв. Регламент затверджений.
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi.
6. Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Вiдповiдно до норм дiючого законодавства України, прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства граничною вартiстю не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв;
- контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб ;
- договорiв iпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами);
- лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї тощо.
Схвалити рiшення по вчинення Товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi значних правочинiв з ПАТ «ВТБ БАНК» (надалi по тексту – Банк) на загальну суму не бiльше 700 000 000,00 грн., а саме таких за характером договорiв:
- Договорiв поруки
- Договорiв iпотеки
А також вносити будь якi змiни до таких договорiв з Банком (у тому числi з метою збiльшення цiни таких договорiв, строку, iнших iстотних умов тощо, якщо сукупна вартiсть таких правочинiв не перевищить 700 000 000,00 гривень) та укладати договори про розiрвання вищевказаних договорiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
8. Затвердити значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.
9. Укласти з ПАТ “ВТБ БАНК” договори поруки, у вiдповiдностi з якими Товариство поручиться перед Банком за виконання у повному обсязi зобов’язань за нижченаведеними договорами:
1) ТОВ «СХК «ВIННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА», iдентифiкацiйний код 33623350 (далi – Боржник 1), у повному обсязi своїх обов’язкiв за:
а) кредитним договором №08.13/14-ТКЛ вiд 28.04.2014 року та будь-якими додатковими договорами до нього (в тому числi збiльшуючими основне зобов’язання) (далi все разом – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк надав Боржнику 1 кредит на наступних умовах:
- сума - не бiльше 57 500 000,00 грн.;
- строк повернення - не пiзнiше 30.03.2017 р.;
- розмiр процентiв - не бiльше 25% рiчних.
б) кредитним договором №08.16/14-К вiд 28.04.2014 року та будь-якими додатковими договорами до нього (в тому числi збiльшуючими основне зобов’язання) (далi все разом – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк надав Боржнику 1 кредит на наступних умовах:
- сума - не бiльше 57 700 000,00 грн.;
- строк повернення - не пiзнiше 31.01.2017 р.;
- розмiр процентiв - не бiльше 25% рiчних.
2) ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ», iдентифiкацiйний код 36522672 (далi – Боржник 2), у повному обсязi своїх обов’язкiв за кредитним договором №08.14/14-ТКЛ вiд 28.04.2014 року та будь-якими додатковими договорами до нього (в тому числi збiльшуючими основне зобов’язання) (далi все разом – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк надав Боржнику 2 кредит на наступних умовах:
- сума - не бiльше 15 000 000,00 грн.;
- строк повернення - не пiзнiше 30.03.2017 р.;
- розмiр процентiв - не бiльше 25% рiчних.
3) ПП «КОРНЕР», iдентифiкацiйний код 31909570 (далi – Боржник 3), у повному обсязi своїх обов’язкiв за кредитним договором №08.15/14-ТКЛ вiд 28.04.2014 року та будь-якими додатковими договорами до нього (в тому числi збiльшуючими основне зобов’язання) (далi все разом – Кредитний договiр), згiдно з умовами якого Банк надав Боржнику 3 кредит на наступних умовах:
- сума - не бiльше 25 000 000,00 грн.;
- строк повернення - не пiзнiше 28.02.2017 р.;
- розмiр процентiв - не бiльше 25% рiчних.
10. Затвердити укладенi Товариством iз Банком договiр iпотеки №08.13/14-IР1 вiд 29.04.2014 р. та договiр застави №08.13/14-ZO1 вiд 29.04.2014 р.
По питання 1-6 рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй.
По питанням 7-10 ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
“ЗА”- 128 141 676 голосiв, що становить 99,51% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
“ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 00,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 